Stammdaten
- Name
- Johann Warkentin
- Wohnort
- Eichenzell
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Aktiv
Am See 13, 36100 Petersberg · HRB 7323
Aktiv
Am Schlehenbusch 5, 36124 Eichenzell · HRB 7239
Aktiv
Am Schlehenbusch 5, 36124 Eichenzell · GsR 35
Aktiv
Am See 13, 36100 Petersberg · HRB 5799
Aktiv
Bürgermeister-Ebert-Str. 36, 36124 Eichenzell · HRB 5773
In Liquidation
VR 2913
Aktiv
VR 2946
Zuordnung 80 %Aktiv