Stammdaten
- Name
- Johann Stephan
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Eschersheimer Landstraße 69, 60322 Frankfurt am Main · HRB 123081
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 69, 60322 Frankfurt am Main · HRB 121173
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 69, 60322 Frankfurt am Main · HRB 117745
In Liquidation
Max-Planck-Straße 10, 64572 Büttelborn · HRB 128557
Gelöscht
Eschersheimer Landstraße 69, 60322 Frankfurt am Main · HRB 125535
In Liquidation
Eschersheimer Landstraße 69, 60322 Frankfurt am Main · HRB 125984
Aktiv