Stammdaten
- Name
- Jochen Peter Halfmann
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bahnhofsplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 11429
Aktiv
The Squaire, Kern 23, Ebene 8, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main · HRB 23967
Gelöscht
Bahnhofsplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 23658
Aktiv
The Squaire, Kern 23, Ebene 8, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main · HRB 24115
Gelöscht
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 18900
Zuordnung 80 %Gelöscht
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 14355
Zuordnung 80 %Gelöscht
The Squaire, Kern 23, Ebene 8, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main · HRB 141913
Zuordnung 80 %Aktiv
The Squaire, Kern 23, Ebene 8, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main · HRB 141912
Zuordnung 80 %Aktiv