Stammdaten
- Name
- Jochen Koch
- Wohnort
- Kreuzau
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · HRB 91445
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 140
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 136
Aktiv
Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · GsR 134
Aktiv
Zweigniederlassung (Niederlassung in überörtlicher Partnerschaft) unter gleichem Namen errichtet in · PR 3
Aktiv
Heribertstraße 53, 52372 Kreuzau · GsR 135
Aktiv
Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · HRB 6461
Aktiv
Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · GsR 1369
Aktiv
c/o Eggesiecker und Partner, Stadtwaldgürtel 24, 50931 Köln · HRB 23618
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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