Stammdaten
- Name
- Jochen Kaiser
- Wohnort
- Lich
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Im Westpark 15, 35435 Wettenberg · HRB 3680
Aktiv
Im Westpark 15, 35435 Wettenberg · HRB 8056
Aktiv
An der Fahrt 4, 55124 Mainz · HRB 52565
Aktiv
Im Westpark 15, 35435 Wettenberg · HRB 8851
Aktiv
Kirchdorfer Straße 3, 53797 Lohmar · HRB 4052
Aktiv
Kirchdorfer Straße 3, 53797 Lohmar · HRB 51458
Gelöscht
Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz · HRB 48946
Gelöscht
Dörpfeldstraße 11, 12489 Berlin · HRB 273013
Aktiv
Im Westpark 15, 35435 Wettenberg · HRB 3856
Aktiv
Im Westpark 15, 35435 Wettenberg · HRB 11515
Aktiv
Kirchdorfer Straße 3, 53797 Lohmar · HRB 18771
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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