Stammdaten
- Name
- Joachim Schweizer
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wilhelm-Schickard-Str.7, 72124 Pliezhausen · HRB 353432
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2023
Friedrichstraße 45, 60323 Frankfurt am Main · HRB 265645
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.04.2023
Heinrich-von-Stephan-Straße 25, c/o Mesalvo Freiburg GmbH, 79100 Freiburg i. Br. · HRB 234220
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2023
Friedrichstraße 45, 60323 Frankfurt am Main · HRB 702682
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2023
Hafenstraße 25-27, 68159 Mannheim · HRB 9732
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2023
Am Exerzierplatz 14, 68167 Mannheim · HRB 732391
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2023
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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