Stammdaten
- Name
- Joachim Schulz
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 71229 Leonberg · HRB 250329
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.09.2011
Maybachstraße 7/1, 71229 Leonberg · HRB 252569
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.04.2011
Greifenthaler Straße 28, 35630 Ehringshausen · HRB 6434
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.02.2020
Nußbergerstr. 6b, 93059 Regensburg · HRB 5310
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.09.2014
Greifenthaler Straße 28, 35630 Ehringshausen · HRB 140
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.01.2020