Stammdaten
- Name
- Joachim Scholz
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 48, davon 42 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management34 Unternehmen
Rosental 4, 80331 München · HRB 246924
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 246905
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 298507
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 199608
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 203615
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 215268
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 228299
Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 231432
Zuordnung 90 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 295545
Zuordnung 80 %Aktiv
Frauenstr. 30, 80469 München · HRB 220839
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rosental 4, 80331 München · HRB 295063
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 302368
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 249089
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 275291
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 288289
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 307461
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 264193
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 271296
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 275285
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 286612
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 214985
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 286611
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 288288
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 293547
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 275284
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 275286
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 265688
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 293549
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 297754
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 249100
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 297753
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 231443
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosental 4, 80331 München · HRB 295059
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 288783
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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