Stammdaten
- Name
- Joachim Schäfer
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 25
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Viktoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 281
Aktiv
Victoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 137
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 11175
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · GsR 280
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · GsR 285
Aktiv
Victoriastr. 9, 44135 Dortmund · GsR 131
Aktiv
VR 903
Aktiv
Viktoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 278
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 30155
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · GsR 321
Aktiv
Victoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 132
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 29925
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 32435
Aktiv
Viktoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 252
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 4462
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 27781
Aktiv
Victoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 102
Aktiv
Viktoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 279
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · HRB 7797
Aktiv
Viktoriastraße 9, 44135 Dortmund · GsR 282
Aktiv
Viktoriastr. 9, 44135 Dortmund · GsR 450
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer