Stammdaten
- Name
- Joachim Sander
- Wohnort
- Rosengarten
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Ringstraße 5, 04827 Machern OT Gerichshain · HRB 37813
Gelöscht
Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin · HRB 285564
Zuordnung 80 %Aktiv
Über der Dingelstelle 12a , 39171 Sülzetal OT Langenweddingen · HRB 103726
Zuordnung 80 %Aktiv