Stammdaten
- Name
- Joachim Menke
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14512
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14866
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 15303
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 19795
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 6289
Aktiv
Schlosspark 1, 48249 Dülmen · HRB 21125
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14502
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 13466
Aktiv
Schlosspark 1, 48249 Dülmen · HRB 16741
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14504
Aktiv
Annabergstr. 120, 45721 Haltern am See · HRB 10610
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14438
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 10088
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 12674
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 15294
Aktiv
Schloßpark 1, 48249 Dülmen · HRB 14511
Aktiv
Zum Vogelsberg 12, 45721 Haltern am See · HRB 12185
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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