Stammdaten
- Name
- Joachim Heinen
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mauerfeldchen 27a, 52146 Würselen · HRB 24029
Aktiv
HRB 5935
Aktiv
Marienstraße 32, 52249 Eschweiler · HRB 23410
Aktiv
Holtorfer Straße 35, 53229 Bonn · HRB 26018
Aktiv
Marienstraße 32, 52249 Eschweiler · HRB 23626
Aktiv
Englerthstraße 10, 52249 Eschweiler · HRB 22128
Aktiv
Holtorfer Straße 35, 53229 Bonn · HRB 889
Zuordnung 80 %Gelöscht
Robert-Bosch-Str. 12, 40668 Meerbusch · HRB 5519
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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