Stammdaten
- Name
- Joachim Gerlach
- Wohnort
- Ketsch
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
O 7, 16, 68161 Mannheim · HRB 714334
Aktiv
Clemdastr. 3, 99817 Eisenach · HRB 518436
Aktiv
Venusbogen 28, 16321 Bernau bei Berlin · HRB 17743
In Liquidation
Venusbogen 28, 16321 Bernau bei Berlin · HRA 3352
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kirchstraße 42, 04416 Markkleeberg · HRB 8514
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 10478
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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