Stammdaten
- Name
- Jewgeni Michel
- Wohnort
- Leiferde
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hamburger Straße 277, 38114 Braunschweig · HRB 211665
Aktiv
Aktiv
Am Wasserwerk 7, 38304 Wolfenbüttel · HRB 205347
Aktiv
Hamburger Straße 277, 38114 Braunschweig · GsR 259
Aktiv
Am Wasserwerk 7, 38304 Wolfenbüttel · HRB 209306
Aktiv
Am Wasserwerk 7, 38304 Wolfenbüttel · HRB 211874
Aktiv
Am Wasserwerk 7, 38304 Wolfenbüttel · HRB 202438
Aktiv
Am Wasserwerk 7, 38304 Wolfenbüttel · HRB 9219
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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