Stammdaten
- Name
- Jessica Randrianarisoa
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karolingerring 36-38, 50678 Köln · HRB 18684
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.11.2021
Karolingerring 36-38, 50678 Köln · HRB 12809
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2021
Karolingerring 36-38, 50678 Köln · HRB 30571
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2021
Karolingerring 36-38, 50678 Köln · HRB 63532
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2021
Karolingerring 36-38, 50678 Köln · HRB 101187
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2021
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 96029
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2023
Prokurist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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