Stammdaten
- Name
- Jerome Ybarra
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Fasanenstraße 47, 10719 Berlin · HRB 238385
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15778
Aktiv
Spessartstraße 2, 63457 Hanau · HRB 192152
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15812
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15772
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15760
Aktiv
Hauptstraße 5c, 63457 Hanau · HRB 185779
Aktiv
Herrnhuter Weg 6, 12043 Berlin · HRB 220351
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Spessartstraße 2 A, 63457 Hanau · HRB 101050
Zuordnung 80 %Aktiv