Stammdaten
- Name
- Jerome D. Okarma
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Krautscheider Straße 22, 53567 Krautscheid · HRB 203217
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.10.2014
Am Lichtbogen 29, 45141 Essen · HRB 19422
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.10.2014
HRB 61831
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2014
Am Leineufer 51, 30419 Hannover · HRB 201944
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.10.2014
HRB 60700
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.12.2014