Stammdaten
- Name
- Jeroen van der Valk
- Wohnort
- AL Malden
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ringstraße 26, 70736 Fellbach · HRB 797039
Gelöscht
Van der Valk Allee 2, 15910 Bersteland · HRB 13770
Aktiv
Badstraße 28, 88339 Bad Waldsee · HRB 737304
Aktiv
Schlossberg 10, 92533 Wernberg-Köblitz · HRB 6457
Aktiv
Schloßberg 10, 92533 Wernberg-Köblitz · HRB 7379
Aktiv
Schlossberg 10, 92533 Wernberg-Köblitz · HRB 7342
Aktiv
Himbeerweg 30, 77876 Kappelrodeck · HRB 757273
Zuordnung 80 %Aktiv