Stammdaten
- Name
- Jens Stein
- Wohnort
- Oranienburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Germendorfer Dorfstraße 33, 16515 Oranienburg · HRB 14766
Aktiv
Friedensstraße 2 a, 16515 Oranienburg · HRB 13525
Aktiv
Germendorfer Dorfstraße 33, 16515 Oranienburg OT Germendorf · HRB 13389
Aktiv
Germendorfer Dorfstraße 33, 16515 Oranienburg · HRB 13687
Aktiv
Friedensstraße 2a, 16515 Oranienburg · HRB 34276
Aktiv
Fabrikstraße 8 a, 16761 Hennigsdorf · HRB 2136
Aktiv
Friedensstraße 2a, 16515 Oranienburg · HRB 13471
Aktiv
Germendorfer Dorfstraße 33, 16515 Oranienburg · HRB 12106
Aktiv