Stammdaten
- Name
- Jens Scholz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Karlstraße 6, 22085 Hamburg · GsR 4132
Aktiv
Aktiv
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck · HRB 7397
Aktiv
Aktiv
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck · HRB 8299
Aktiv
Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel · HRB 12570
Aktiv
Schloßplatz 1, 24103 Kiel · HRB 6724
Aktiv
Niemannsweg 147, 24105 Kiel · HRB 9161
Aktiv
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck · HRB 10061
Aktiv
VR 28120
Zuordnung 80 %Aktiv