Stammdaten
- Name
- Jens Scharfenberg
- Wohnort
- Schenefeld
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · HRB 14007
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2717
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2690
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2691
Aktiv
VR 9991
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2716
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · HRB 11508
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2686
Aktiv
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg · GsR 2745
Aktiv
Richard-Wagner-Straße 39, 19059 Schwerin · HRB 7107
Aktiv
Langenfelder Straße 111, c/o Kanzlei Blumenau, Scharfenberg & Partner, 22769 Hamburg · GsR 4758
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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