Stammdaten
- Name
- Jens Heit
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen · HRB 17396
Aktiv
Königsallee 88, 40212 Düsseldorf · HRB 91091
Aktiv
Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen · HRB 21051
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen · HRB 18227
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen · HRB 25136
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen · HRB 20103
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen · HRB 21011
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen · HRB 20579
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen · HRB 29229
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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