Stammdaten
- Name
- Jens Caspar
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 746844
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 779012
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 761699
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 7848
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 761633
Aktiv
Gänsheidestr. 52, 70184 Stuttgart · HRB 22161
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 757013
Aktiv
Gänsheidestraße 52, 70184 Stuttgart · HRB 733501
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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