Stammdaten
- Name
- Jennifer Douglas
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hörder Hafenstr. 11, 44263 Dortmund · HRB 15495
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim · HRB 76394
Aktiv
Mellinghofer Straße 163-165, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 24843
Aktiv
Hörder Hafenstr. 11, 44263 Dortmund · HRB 94277
Gelöscht
Rheinstr. 10, 50321 Brühl · HRB 74786
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 79779
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 73399
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim · HRB 73694
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 111819
Zuordnung 80 %Aktiv