Stammdaten
- Name
- Jehon Gashi
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Himmelgeister Straße 100, 40225 Düsseldorf · HRB 87711
Aktiv
Hamburger Straße 6, 41540 Dormagen · HRB 24411
Aktiv
Heinrich-Hertz-Straße 16, 40699 Erkrath · HRB 20605
Aktiv
Himmelgeisterstraße 100, 40225 Düsseldorf · HRB 90024
Aktiv
Hubertusstraße 4, 51145 Köln · HRB 121482
Aktiv
Alte Bahnhofstraße 123, 44892 Bochum · HRB 20876
Aktiv
Himmelgeister Straße 100, 40225 Düsseldorf · HRB 110983
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer