Stammdaten
- Name
- Jeganeh Hodjjat
- Unternehmen
- 28, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125713
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125714
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125327
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 115656
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 115655
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 136117
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 125712
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 113115
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TMF Deutschland AG, Wiesenhüttenstraße 11, 60329 Frankfurt am Main · HRB 127816
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 126249
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 87057
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 8175
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt · HRB 9756
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Str. 1 - 3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 27887
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 127253
Zuordnung 80 %Aktiv
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · HRB 126412
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
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