Stammdaten
- Name
- Jeff Jany
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Breitscheidstraße 11, 16515 Oranienburg · HRB 235170
Aktiv
Blankenburger Straße 47, 13156 Berlin · HRB 228109
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 206241
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 174569
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 172012
In Liquidation
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 178455
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 237079
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 239744
Aktiv
Greifswalder Straße 200, 10405 Berlin · HRB 209686
In Liquidation
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 174657
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 206098
Aktiv
Langhansstraße 86, 13086 Berlin · HRB 212365
Aktiv
Stadtrandstraße 549, 13589 Berlin · HRB 179163
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichstraße 81, 10117 Berlin · HRB 194783
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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