Stammdaten
- Name
- JeanFrançois Bossy
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 132771
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 130801
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 130850
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main · HRB 135757
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 135747
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 188816
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 177710
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 178679
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 136865
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 181408
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o PKF Industrie-und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Maximilianstraße 27, · HRB 20928
Zuordnung 80 %Aktiv
Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin · HRB 14970
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o PKF Industrie-und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Maximilianstraße 27, · HRB 22966
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilianstraße · HRB 22659
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 30121
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 51, 60311 Frankfurt am Main · HRB 81618
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 160027
Zuordnung 80 %Gelöscht