Stammdaten
- Name
- Jean Laffin
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wutscherogge 1, 15910 Unterspreewald · HRB 12677
Aktiv
Im Felde 4, 15741 Bestensee · HRB 13270
Aktiv
Karl-Liebknecht-Straße 50, 04275 Leipzig · HRB 201414
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Wutscherogge 1, 15910 Unterspreewald OT Neuendorf am See · HRB 220196
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Wutscherogge 1, 15910 Unterspreewald OT Neuendorf am See · HRB 12170
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Karl-Liebknecht-Str. 50, 04275 Leipzig · HRB 13455
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