Stammdaten
- Name
- Jaspreet Kaur
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Boxhagener Straße 80, 10245 Berlin · HRB 248199
Aktiv
Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin · HRB 258790
Aktiv
Bouchéstraße 39, 12435 Berlin · HRB 261272
Aktiv
Schloßstraße 22, 12163 Berlin · HRB 271241
Aktiv
Boxhagener Straße 80, 10245 Berlin · HRB 237885
Aktiv
Danziger Straße 27, 10435 Berlin · HRB 270649
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer