Stammdaten
- Name
- Jascha Graefingholt
- Wohnort
- Hattingen
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Eckendorfer Straße 2 - 4, 33609 Bielefeld · HRB 7287
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 18, 44801 Bochum · HRB 22194
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 18, 44801 Bochum · HRB 22354
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 18, 44801 Bochum · HRB 22203
Aktiv
Am Ruhr 50, 45529 Hattingen · HRB 31828
Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 207610
Gelöscht
Erbacher Straße 72, 64380 Roßdorf · HRB 8728
Aktiv