Stammdaten
- Name
- Jaring de Groot
- Wohnort
- Lingen (Ems)
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
HRB 221462
Aktiv
Flautweg 5, 44329 Dortmund · HRB 27428
Aktiv
HRB 221542
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 219024
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen · HRB 213053
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 220644
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 220738
Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 221907
Zuordnung 80 %Aktiv
Pöttkerdiek 2, 49808 Lingen (Ems) · HRB 222040
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 222194
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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