Stammdaten
- Name
- Jargal Hazem
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Linienstraße 86, 10119 Berlin · HRB 220117
Aktiv
Kantstraße 127, 10625 Berlin · HRB 205448
Aktiv
Kantstraße 127, 10625 Berlin · HRB 244435
Aktiv
Kantstraße 127, 10625 Berlin · HRB 242644
Aktiv
c/o The New Meat Company AG, Kantstraße 127, 10625 Berlin · HRB 9661
Aktiv
Linienstraße 86, 10119 Berlin · HRB 252550
Aktiv