Stammdaten
- Name
- JanPeter Albers
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Marschstraße/Aldra-Gewerbepark , 25704 Meldorf · HRB 9163
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hindenburgstraße 26, 25704 Meldorf · HRB 6875
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstr. 54, 27321 Thedinghausen · HRB 212838
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Kaiserkai 69, c/o ALP Rechtsanwälte, 20457 Hamburg · HRB 137433
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hindenburgstraße 26, 25704 Meldorf · HRB 18843
Zuordnung 80 %Aktiv
Marschstraße 49 a, 25704 Meldorf · HRB 6764
Zuordnung 80 %In Liquidation
Hindenburgstraße 26, 25704 Meldorf · HRB 953
Zuordnung 80 %Aktiv
Hindenburgstraße 26, 25704 Meldorf · HRB 1704
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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