Stammdaten
- Name
- Jann Lucca Schwitalla
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Offakamp 9 b, 22529 Hamburg · HRB 184936
Aktiv
Offakamp 9 f, 22529 Hamburg · HRB 168949
Gelöscht
Holsteiner Chaussee 303 A, 22457 Hamburg · HRB 192155
Aktiv
Offakamp 9f, 22529 Hamburg · HRB 188302
Aktiv
Holsteiner Chaussee 303 A, 22457 Hamburg · HRB 182035
Aktiv
Offakamp 9 B, 22529 Hamburg · HRB 171691
Aktiv
Vielohweg 99, 22455 Hamburg · HRB 98636
Aktiv
Offakamp 9 b, 22529 Hamburg · HRB 191297
Aktiv
Elbchaussee 336, 22609 Hamburg · HRB 168948
Aktiv
Elbchaussee 336, 22609 Hamburg · HRB 213360
Zuordnung 80 %Gelöscht