Stammdaten
- Name
- Janis Zech
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o ba tax gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenthaler Straße 51, 10178 Berlin · HRB 222865
Aktiv
Heidestraße 9, 10557 Berlin · HRB 194034
Aktiv
c/o Hej Holding GmbH, Mulackstraße 22, 10119 Berlin · HRB 190248
Aktiv
c/o ba tax gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oranienburger Straße 1-3, 10178 Berlin · HRB 227614
Aktiv
c/o Hej Holding GmbH, Mulackstraße 22, 10119 Berlin · HRB 184462
Aktiv
c/o Hej Holding GmbH, Mulackstraße 22, 10119 Berlin · HRB 191254
Aktiv
c/o Hej Holding GmbH, Mulackstraße 22, 10119 Berlin · HRB 193267
Aktiv
c/o Hej Holding GmbH, Mulackstraße 22, 10119 Berlin · HRB 185272
Aktiv
Heidestraße 9, 10557 Berlin · HRB 118206
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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