Stammdaten
- Name
- Jana Rubin
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 113235
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 124960
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 124959
Aktiv
Hauptstr. 25, 65760 Eschborn · HRB 119134
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 125697
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 129491
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 114537
Aktiv
Feldbergstraße 44, 60323 Frankfurt am Main · HRB 135800
Aktiv
Hauptstraße 25, 65760 Eschborn · HRB 122906
Aktiv