Stammdaten
- Name
- Jan Zeiler
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim · HRB 746858
Aktiv
Victor-Gollancz-Straße 13, 52349 Düren · HRB 8193
Aktiv
St. Huberter Straße 25, 47906 Kempen · HRB 17980
Aktiv
Hansastraße 67, 44137 Dortmund · HRB 29198
Aktiv
Gereonstraße 18-32, 50670 Köln · HRB 79437
Aktiv
Berliner Straße 131, 14467 Potsdam · HRB 38286
Aktiv
Humboldtstraße 72, 44787 Bochum · HRB 117167
Gelöscht
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim · HRB 277813
Aktiv
Kaiserswerther Straße 296, 40474 Düsseldorf · HRB 92507
Aktiv
Berliner Straße 131, 14467 Potsdam · HRB 38280
Aktiv
Beethovenstraße 5 - 13, 50674 Köln · HRB 96121
Zuordnung 80 %Aktiv
Richard-Wagner-Straße 9-17, 50674 Köln · HRB 99705
Zuordnung 80 %Aktiv