Stammdaten
- Name
- Jan Weseloh
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Nordfriedhof 9, 48531 Nordhorn · GsR 178
Aktiv
Schnuckendrift 9, 21149 Hamburg · GsR 1604
Aktiv
Schnuckendrift 9, 21149 Hamburg · HRB 169750
Aktiv
Neuer Jungfernstieg 7/8, 20354 Hamburg · HRB 189389
Aktiv
Haferkamp 8, 48531 Nordhorn · GsR 75
Aktiv
Schnuckendrift 9, 21149 Hamburg · GsR 1602
Aktiv