Stammdaten
- Name
- Jan Warmke
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Boschstraße 21, 49733 Haren · HRB 208808
In Liquidation
Alsterufer 12, 20354 Hamburg · HRB 176505
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 191867
Aktiv
Alsterufer 12, 20354 Hamburg · HRB 191659
Aktiv
Mattentwiete 8, 20457 Hamburg · HRB 179021
Aktiv
Vorsetzen 54, 20459 Hamburg · HRB 86509
Aktiv
Alsterufer 12, 20354 Hamburg · HRB 148656
Aktiv
Alsterufer 12, 20354 Hamburg · HRB 184662
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren · HRB 208794
In Liquidation
Vorsetzen 54, 20459 Hamburg · HRB 99365
In Liquidation
Alsterufer 12, 20354 Hamburg · HRB 158801
Zuordnung 80 %Aktiv