Stammdaten
- Name
- Jan Semmerling
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 40404
Gelöscht
Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 43313
Aktiv
Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 40392
Aktiv
Am Pferdebrink 44, 33659 Bielefeld · HRB 43886
Gelöscht
Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 39213
Aktiv
c/o Diamant Software GmbH, Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 297751
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Diamant Software GmbH, Stadtring 2, 33647 Bielefeld · HRB 46664
Zuordnung 80 %Aktiv
Hollinderweg 56, 32051 Herford · HRB 21315
Zuordnung 80 %Aktiv