Stammdaten
- Name
- Jan Schewe
- Wohnort
- Vechta
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Webergasse 9-11, 49413 Dinklage · HRB 200561
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 218516
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 217142
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 216949
Aktiv
Am Mühlenbach 6, 49413 Dinklage · HRB 200558
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 217826
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 218125
Aktiv
Lange Straße 34, 49413 Dinklage · HRB 209086
Aktiv
Webergasse 6-11, 49413 Dinklage · HRB 110860
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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