Stammdaten
- Name
- Jan Scheffler
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Lissaboner Allee 1, 44269 Dortmund · HRB 33529
Aktiv
Goethestraße 83, 40237 Düsseldorf · HRB 103277
Aktiv
Goethestraße 83, 40237 Düsseldorf · HRB 72878
Aktiv
HRB 22975
Aktiv
Lissaboner Allee 1, 44269 Dortmund · HRB 33289
Aktiv
Goethestraße 83, 40237 Düsseldorf · HRB 108378
Aktiv
Geibelstraße 29, 40235 Düsseldorf · HRB 88327
Aktiv
Goethestraße 83, 40237 Düsseldorf · HRB 73077
Aktiv
Goethestraße 83, 40237 Düsseldorf · HRB 70919
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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