Stammdaten
- Name
- Jan Regenbogen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Theodor-Storm-Straße 35, c/o Regenbogen, 25541 Brunsbüttel · GsR 2775
Aktiv
Dorotheenstraße 105, 22301 Hamburg · HRB 187981
Aktiv
Falkenried 29, c/o CHAPTERS Group AG, 20251 Hamburg · HRB 188560
Aktiv
ErnstAmmeStraße 19, 38114 Braunschweig · HRB 210187
Aktiv
Falkenried 29, c/o CHAPTERS Group AG, 20251 Hamburg · HRB 189685
Aktiv
Falkenried 29, c/o CHAPTERS Group AG, 20251 Hamburg · HRB 188732
Aktiv
Ernst-Amme-Str. 19, 38114 Braunschweig · HRB 208218
Aktiv
Falkenried 29, c/o CHAPTERS Group AG, 20251 Hamburg · HRB 189686
Aktiv
Hauptstr. 33, 82008 Unterhaching · HRB 147265
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin · HRB 237219
Zuordnung 80 %Gelöscht