Stammdaten
- Name
- Jan Raufeiser
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Colonnaden 5, 20354 Hamburg · HRB 162854
Aktiv
Königsallee 92 a, 40212 Düsseldorf · HRB 96129
Gelöscht
Grevenbroicher Straße 98, 41516 Grevenbroich · HRB 7929
Aktiv
Oldenfelder Straße 26, 22143 Hamburg · HRB 156463
Zuordnung 80 %Aktiv