Stammdaten
- Name
- Jan Philipp Willem Daun
- Unternehmen
- 21, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 193578
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 193702
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 193699
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 193701
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 193700
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 156756
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 171591
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 169567
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 164787
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 171595
Zuordnung 80 %Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 169586
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 155184
Zuordnung 80 %Gelöscht
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 162570
Zuordnung 80 %Gelöscht