Stammdaten
- Name
- Jan Peter Welke
- Wohnort
- Freudenberg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alte Eisenstraße 23-25, 57258 Freudenberg · HRB 12748
Aktiv
Alte Eisenstraße 23-25, 57258 Freudenberg · HRA 9939
Aktiv
Garnisonsring 33, 57072 Siegen · HRB 12864
Aktiv
Alte Eisenstraße 23-25, 57258 Freudenberg · HRA 9942
Aktiv
Alte Eisenstraße 23-25, 57258 Freudenberg · HRB 11736
Aktiv
Alte Eisenstraße 23-25, 57258 Freudenberg · HRB 13116
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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