Stammdaten
- Name
- Jan-Peter Schmidt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Theodor-Sanne-Str. 6, 83233 Bernau a. Chiemsee · HRB 18551
Aktiv
Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt · HRB 16940
Aktiv
Reichskanzlerstraße 9a, 22609 Hamburg · HRB 163287
Aktiv
An'n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 13130
Aktiv
VR 17691
Aktiv
Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt · HRB 6354
Aktiv
Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt · HRB 16724
Aktiv
VR 130001
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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