Stammdaten
- Name
- Jan Peter Nonnenkamp
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid · HRB 3873
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.03.2005
An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid · HRB 3924
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.03.2005
An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid · HRB 4301
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2005
Moosacher Str. 80, 80809 München · HRB 42031
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2008
Moosacher Str. 80, 80809 München · HRB 167268
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2009