Stammdaten
- Name
- Jan Lubawinski
- Wohnort
- Langsur
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 125546
In Liquidation
Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main · HRB 89044
Aktiv
Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main · HRB 90411
Aktiv
Mainzer Landstr. 41, 60329 Frankfurt am Main · HRB 125545
Aktiv
Marienbogen, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 111237
Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt/Main · HRB 237611
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 106482
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 125543
In Liquidation
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 77481
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 130055
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 129183
Zuordnung 80 %Aktiv